Банки для денег - Guardian: банки Британии служили прачечной для денег
Пресса Британии: "Глобальная прачечная" русских денег в Лондоне
Несколько историй с отмыванием средств в эстонском филиале Danske Bank выявили одну серьезную проблему. В Евросоюзе расследование преступлений по отмыванию денег - почти бесконечный процесс. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему так происходит и как с этим пытаются бороться.
При отмывании 22 млрд долларов из России по "молдавской схеме" , получившей названия "Российский ландромат" и "Глобальная прачечная", злоумышленники использовали или пытались использовать все крупнейшие шведские банки - Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank, сообщает The Local. Заместитель генерального директора государственной шведской службы финансового надзора Finansinspektionen Мартин Нореус считает, что этот случай подтверждают заявления о том, что шведские банки делают не все для борьбы с отмыванием денег. Из них следовало, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов и ее услугами пользовались многие мировые лидеры и знаменитости. Handelsbanken и Nordea должны заплатить штрафы за непринятие мер против отмывания подозрительных денег в период с го по год. В Nordea заявляют, что на борьбу с отмыванием были выделены значительные средства: "В последние годы мы существенно улучшили эти процессы, много инвестировали в совершенствование контроля, у нас налажен тесный диалог с регуляторами", - оправдывается в интервью агентству TT сотрудник пресс-службы Nordea Петтер Бруннберг.
- Ссылки для упрощенного доступа
- Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России.
- Она занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которы
- Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.
- Производитель автомобильных шин Continental сократит более 7000 рабочих мест
- Британские компании, принадлежащие анонимным владельцам, сыграли одну из главных ролей в выводе из России миллиардов долларов, пишут в The Guardian Люк Хардинг, Ник Хопкинс и Кэлейнн Барр.
- Прибыль без учета разовых факторов составила 4,16 млрд фунтов, тогда как аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 4,06 млрд фунтов.
- Guardian на первой полосе сообщает, что практически все крупнейшие британские банки оказались вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.
- Imagine possessing a digital magnifying glass that can peer into the life story of any vehicle that catches your eye. Reimagining Vehicle Histories Imagine possessing a digital magnifying glass that can peer into the life story of any vehicle that catches your eye.
- Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян принимал участие в схеме, которую The Guardian называет «Всемирная прачечная» и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские банки.
- HSBC Holdings plc, банк «Эйч-эс-би-си» — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации [3]. В рейтинге крупнейших публичных компаний мира Forbes Global в году занял е место, а в списке самых дорогих брендов — е место [4].
.jpg)
Согласно расследованию издания на основе документов банковской отчетности, через эти банки прошло не менее миллионов долларов, или около 20 миллиардов рублей. Об этой схеме стало известно еще в году после расследования "Новой газеты", проведенного совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Выведенные из России средства поступили в банка в 96 странах мира.
